證券代碼：300767     證券簡稱：震安科技     公告編號：2023-002

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123103     債券簡稱：震安轉(zhuǎn)債

           震安科技股份有限公司

        第三屆董事會第二十七次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  （一）震安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事

會第二十七次會議通知于2022年12月28日以電子郵件形式通知了全體董事。

  （二）本次會議以現(xiàn)場表決與通訊表決相結(jié)合方式于2023年1月3日在公司會議

室召開。

  （三）本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，全體董事均親自出席會議，

無委托他人出席情況。其中公司獨立董事周福霖先生、丁潔民先生、霍文營先生、方

自維先生以通訊方式出席會議。

  （四）會議由公司董事長李濤先生主持。

  （五）本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》。

    全體董事經(jīng)審議，一致同意公司根據(jù) 2023 年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營業(yè)務(wù)開

  展的需要，向常年合作的五家銀行申請總計不超過 73,000 萬元（大寫人民幣：

  柒億叁仟萬元）的綜合授信額度，授信期限及最終授信額度以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

    在上述綜合授信額度范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實際情況安排授信使用金額及使

  用方式。公司董事會授權(quán)法定代表人在以上綜合授信總額度范圍內(nèi)審批具體融

  資使用事項及融資金額，并授權(quán)公司法定代表人簽署相關(guān)授信的法律文書，辦

  理有關(guān)手續(xù)等。

    表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  《震安科技股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議》。

  特此公告。

                          震安科技股份有限公司

                                      董事會

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