股票代碼：002267     股票簡稱：陜天然氣    公告編號：2022-055

              陜西省天然氣股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  陜西省天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十

七次會議于 2022 年 12 月 27 日以通訊方式召開。召開本次會議的通知已

于 2022 年 12 月 22 日以直接送達或電子郵件方式送達各位董事。會議應

參加表決董事 12 名，實際參加表決董事 12 名。會議的召開符合《公司法》

和《公司章程》的有關規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  審議通過《關于與陜西燃氣集團有限公司簽署<委托管理協(xié)議>暨關

聯(lián)交易的議案》

  獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可和同意的獨立意見。具體內容詳見

公司于 2022 年 12 月 29 日在指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于與陜西

燃氣集團有限公司簽署<委托管理協(xié)議>暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：

前認可和獨立意見》。

 關聯(lián)董事劉宏波、陳東生、畢衛(wèi)、李寧、李冬學、閆禹衡、張棟對該

議案回避表決。

 表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

 同意該議案。

 三、備查文件

 特此公告。

                     陜西省天然氣股份有限公司

                         董   事   會

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標簽： 陜天然氣