證券代碼：600569    證券簡稱：安陽鋼鐵        編號： 2022—074

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              安陽鋼鐵股份有限公司

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   安陽鋼鐵股份有限公司于 2022 年 11 月 18 日向全體監(jiān)事發(fā)出關

于召開公司 2022 年第十次臨時監(jiān)事會會議的通知及相關材料，會議

于 2022 年 11 月 25 日以通訊方式召開，會議應參加監(jiān)事 5 名，實際

參加監(jiān)事 5 名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)

定。

   一、會議審議通過了以下議案：

   （一）公司關于控股子公司與同煤漳澤（上海）融資租賃有限責

任公司開展融資租賃業(yè)務的議案

   表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （二）公司關于控股子公司開展保理融資業(yè)務的議案

   表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （三）公司為控股子公司提供擔保的議案

   表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   二、監(jiān)事會認為：

   （一）公司控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責任公司（以下簡

稱“周口公司”

      ）本次與同煤漳澤（上海）融資租賃有限責任公司開

展融資租賃業(yè)務，利用生產設備進行融資，有利于優(yōu)化融資結構，滿

足業(yè)務發(fā)展需要，符合公司整體利益。

  （二）公司控股子公司周口公司本次與國機商業(yè)保理有限公司開

展應付賬款保理融資業(yè)務，有助于拓寬融資渠道，提高資金周轉效率，

滿足經營發(fā)展需要，符合公司整體利益。

  （三）公司本次為控股子公司周口公司提供擔保事項，能夠滿足

公司業(yè)務發(fā)展需要，持續(xù)優(yōu)化融資結構。公司能夠對周口公司經營進

行有效的監(jiān)督與管理，提供擔保的財務風險處于公司可控范圍之內，

對公司正常經營不構成重大影響。本次擔保內容及決策程序符合國家

相關法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其

是中小股東利益的情形。

  特此公告。

                安陽鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會

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標簽： 安陽鋼鐵 股份有限公司