證券代碼：600780      股票簡稱：通寶能源        編號：2022-033

【資料圖】

              山西通寶能源股份有限公司

          十一屆董事會五次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

   一、會議召開情況

   山西通寶能源股份有限公司十一屆董事會五次會議于 2022 年 10

月 10 日以通訊表決的方式召開。會議通知已于 2022 年 9 月 28 日以

電子郵件方式發(fā)出且確認送達。會議應到董事 7 名，實到 7 名。會議

的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定，所做

決議合法有效。

   二、會議審議情況

權優(yōu)先購買權的議案》。

   本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事李鑫、崔立新回避表決。

   表決票：5 票，贊成票：5 票，反對票：0 票，棄權票：0 票。

   公司獨立董事已發(fā)表了事前認可的獨立意見和同意的獨立意見，

本議案須提交公司股東大會審議。

   具體內容詳見《山西通寶能源股份有限公司關于放棄優(yōu)先購買權

暨關聯(lián)交易的公告》

        （2022-035）

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   公司董事會決定于 2022 年 10 月 26 日召開 2022 年第二次臨時股

東大會，審議《關于放棄山西寧武榆樹坡煤業(yè)有限公司 26%股權優(yōu)先

購買權的議案》。

  表決票：7 票，贊成票：7 票，反對票：0 票，棄權票：0 票。

  具體內容詳見《山西通寶能源股份有限公司關于召開2022年第二

次臨時股東大會的通知》

          （2022-036）

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  三、公告附件

關聯(lián)交易事項的獨立意見。

  特此公告。

                 山西通寶能源股份有限公司董事會

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標簽： 通寶能源 股份有限公司