證券代碼：603999   證券簡稱：讀者傳媒   公告編號：臨 2023-019

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       第五屆董事會第四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰镜谖鍖枚聲?ensp;2023 年 5 月 5 日在

公司 A 座三樓會議室召開了第四次會議。會議由公司董事李樹軍先生

主持。公司現(xiàn)有董事 8 人，實際參會董事 8 人，符合《中華人民共和

國公司法》以及《讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰菊鲁獭返挠嘘P規(guī)定，會

議召集、召開合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于選舉公司董事長的議案》

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司董事會選舉梁朝陽為公司董事長，任期與第五屆董事會相同。

  特此公告。

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