證券代碼：603278    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大業(yè)股份         公告編號(hào)：2023-017

              山東大業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  關(guān)于 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)更正補(bǔ)充公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、    股東大會(huì)有關(guān)情況

     股份類(lèi)別     股票代碼      股票簡(jiǎn)稱(chēng)          股權(quán)登記日

      Ａ股      603278    大業(yè)股份           2023/2/28

二、    更正補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因

  公司分別于 2023 年 2 月 17 日和 2023 年 2 月 24 日披露了《山東大業(yè)股份有

限公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-007）

《山東大業(yè)股份有限公司關(guān)于 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)更正補(bǔ)充公告》

                                   （公告

編號(hào)：2023-016），經(jīng)事后審核發(fā)現(xiàn)，《山東大業(yè)股份有限公司關(guān)于 2023 年第一

次臨時(shí)股東大會(huì)更正補(bǔ)充公告》（公告編號(hào)：2023-016）中遺漏了《關(guān)于公司前

次募集資金使用情況報(bào)告的議案》, 現(xiàn)對(duì)該議案予以補(bǔ)充。

  原披露公告：

  “二、會(huì)議審議事項(xiàng) 2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8

  現(xiàn)更正為：

  “二、會(huì)議審議事項(xiàng) 2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

  公司對(duì)由此給廣大投資者帶來(lái)的不便深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。

三、   除了上述更正補(bǔ)充事項(xiàng)外，于 2023 年 2 月 17 日公告的原股東大會(huì)通知

  事項(xiàng)不變。

四、   更正補(bǔ)充后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

  召開(kāi)日期時(shí)間：2023 年 3 月 6 日   14 點(diǎn) 30 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：公司六樓會(huì)議室

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 6 日

               至 2023 年 3 月 6 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

  原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

                                   投票股東類(lèi)型

序號(hào)            議案名稱(chēng)

                                    A 股股東

非累積投票議案

     《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議              √

     案》

     《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方           √

     案的議案》

     《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)           √

     案的議案》

     《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募           √

     集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》

     《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤           √

     議案》

     《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議               √

     案》

     《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023-2025 年）股東回         √

     報(bào)的規(guī)劃的議案》

     《關(guān)于山東大業(yè)股份有限公司 2023 年度向特           √

     案》

     《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理              √

     本次向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案》

特此公告。

                           山東大業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                  授權(quán)委托書(shū)

山東大業(yè)股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 6 日召

開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)     非累積投票議案名稱(chēng)                     同意 反對(duì) 棄權(quán)

       《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的

       議案》

      《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的

      議案》

      《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資

      金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》

      《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即

      期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

      《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023-2025 年）股東回報(bào)的

      規(guī)劃的議案》

      《關(guān)于山東大業(yè)股份有限公司 2023 年度向特定對(duì)

      象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告的議案》

      《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次

      向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)